Як розпізнати шахрайські рекламні оголошення про криптовалюту в соціальних мережах

Основні висновки

Шахрайські оголошення про криптовалюту часто обіцяють нереалістичну прибутковість, використовують імена знаменитостей для реклами та створюють відчуття терміновості, щоб заманити жертв.
Існує кілька видів шахрайських оголошень щодо криптовалют, зокрема пропозиції інвестицій, фейкові роздачі, фішингові шахрайства та шахрайства на сайтах знайомств.
Загальні характеристики шахрайських оголошень про криптовалюту включають обіцянки, які здаються занадто хорошими, щоб бути правдою, використання знаменитостей для реклами, тактики тиску, неперевірені заяви, анонімність команди, підозрілі вебсайти та використання зламаних перевірених акаунтів.
Оцінюючи оголошення про криптовалюту, слід з обережністю ставитися до неперевірених тверджень, анонімних команд і запитів щодо особистої інформації.

Ви, можливо, бачили в соціальних мережах яскраві оголошення, які обіцяють легкі гроші через угоди з криптовалютою. На сьогоднішній день такі оголошення здаються всюдисущими. Багато з них є шахрайськими і мають на меті обдурити вас, змусивши віддати свої тяжко зароблені гроші.

Швидке зростання індустрії криптовалют призвело до збільшення кількості шахраїв, тому стає складно відрізнити реальні оголошення від фальшивих. Ця стаття пояснить, як розпізнати шахрайські рекламні оголошення про криптовалюту, щоб ви могли захистити свої кошти від шахраїв.

Розуміння шахрайських оголошень про криптовалюту в соціальних мережах

Реклама шахрайств з криптовалютою розповсюджена повсюди і має на меті ошукати ентузіастів криптовалют та викрасти їхні кошти. Якщо зайти на такі платформи, як Facebook, Instagram, X чи TikTok, ви знайдете безліч оголошень, які обіцяють величезні прибутки від інвестицій у криптовалюту.

Ці оголошення майстерно розроблені, щоб привернути вашу увагу і створити враження, що ви лише на один клік від фінансової незалежності. Але більшість із цих схем є нелегітимними і створені шахраями, які намагаються викрасти ваші гроші.

У цьому моменті ви, можливо, задалися питанням, як саме шахраї маніпулюють користувачами соціальних мереж. Це відбувається тому, що люди часто розслабляються, переглядаючи контент у соціальних мережах, і шахраї використовують це, знаючи, що добре продумане оголошення чи переконлива рекомендація можуть змусити вас діяти імпульсивно.

Чи знали ви? Соціальні мережі є розсадником для криптовалютного шахрайства. У 2023 році було втрачено понад $1 мільярд через шахрайства, що почалися на таких платформах, як Facebook, Instagram і X.

Типи рекламних шахрайств у сфері криптовалют

Найпоширеніші шахрайські оголошення з криптовалютою можна поділити на такі категорії:

Інвестиційні пропозиції: Ці шахрайства намагаються обдурити інвесторів, обіцяючи значні прибутки. Однак вони часто є схемами Понці, де кошти нових інвесторів використовуються для виплат початковим інвесторам.
Фейкові роздачі: Роздачі та аірдропи схожі, оскільки обидва включають роздачу безкоштовних токенів. Але у фейкових роздачах зазвичай менше умов. Щоб “кваліфікуватися” для участі в таких роздачах, вам може знадобитися спочатку зробити “депозит”. Зрозуміло, що як тільки ви відправите гроші, назад ви їх не отримаєте. Хоча не всі аірдропи є шахрайством, важливо бути обережним, перш ніж брати участь у будь-якій пропозиції.

Фішингові шахрайства: Рекламні оголошення про криптовалюту, які використовують фішинг, обманюють користувачів, видаючи себе за легітимні криптопроєкти або сервіси. Шахраї створюють переконливі реклами чи вебсайти, які майже ідентичні справжнім, обманюючи вас, щоб ви ввели свої приватні ключі або чутливу інформацію. Після цього шахраї можуть викрасти ваші кошти, зробивши їх повернення майже неможливим.

Чи знали ви? Фішингові шахрайства залишаються найпоширенішою загрозою у світі криптовалют і становили понад 70% усіх зареєстрованих криптовалютних атак у 2023 році.

Шахрайства на сайтах знайомств: Такі шахрайські оголошення спрямовані на початок онлайн-стосунків на відстані. Шахраї поступово встановлюють довіру і переконують вас поділитися вашою криптовалютою, або одноразово, або за кілька транзакцій. Згодом шахрай зникає з вашими коштами.

Загальні ознаки шахрайських оголошень про криптовалюту

Шахрайські оголошення про криптовалюту зазвичай мають спільні риси. Ось огляд ознак, які допоможуть вам уникнути стати жертвою таких шахрайств:

Обіцянки, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою: Оголошення, які обіцяють надмірно високі прибутки з мінімальним або зовсім без ризику, слід розглядати з обережністю. Завжди є певний ризик, пов’язаний із легітимними інвестиціями. Пам’ятайте: “Прибуток є винагородою за взятий на себе ризик”.
Реклама за участю знаменитостей: Шахраї використовують фейкові оголошення з відомими людьми, щоб завоювати вашу довіру. У таких оголошеннях ложно стверджується, що знаменитості підтримали або інвестували в шахрайський криптопроєкт.
Тиск та створення терміновості: Фальшиві криптовалютні оголошення створюють хибне відчуття терміновості. Шахраї використовують фрази на кшталт “обмежена пропозиція” або “залишилося кілька місць”, щоб змусити вас швидко надіслати їм криптовалюту або особисту інформацію без часу на роздуми.
Анонімні або фальшиві учасники команди: Якщо немає інформації про команду, яка стоїть за проєктом, це серйозна червона мітка. Шахраї часто використовують вигадані імена або залишаються анонімними, щоб уникнути викриття.
Сумнівні вебсайти та акаунти в соцмережах: Шахрайські оголошення часто перенаправляють на вебсайти з поганим дизайном, мінімальним наповненням та зламаними посиланнями. Їхні акаунти в соцмережах зазвичай нові, мають мало підписників і публікації, що не мають стосунку до справи.
Використання зламаних рахунків із перевіркою: Іноді шахраї зламують перевірені акаунти в X із синьою позначкою для публікації оголошень або твітів, щоб надати їм вигляду достовірності, адже синя позначка означає надійність платформи.

Приклади шахрайств, здійснених через рекламні оголошення

Давайте розглянемо кілька прикладів шахрайств у соціальних мережах, щоб зрозуміти, як ці оголошення можуть стати початком обману.

Хакерська атака на Mandiant

У січні 2024 року хакери зламали акаунт в X, що належить Mandiant, компанії з кібербезпеки, що належить Google. Хакери змінили ім’я акаунта та обліковий запис на Phantom і @phantomsolw відповідно та просували шкідливі посилання, які хибно заявляли про безкоштовне отримання 250,000 токенів PHNTM.

Шахрайство YieldTrust.ai

У квітні 2023 року регулятори у Техасі та Алабамі в США звинуватили платформу YieldTrust.ai у шахрайстві. Платформа поширювала неправдиву інформацію про свій торговий бот, який нібито “здатний виконувати у 70 разів більше угод із прибутками, які в 25 разів перевищують результати будь-якої людини”. Незалежний аудит виявив обман, код платформи не дозволяв користувачам отримувати доступ до своїх коштів. Після викриття вебсайт та акаунт YieldTrust.ai було закрито.

Схема Девіда Гілберта і Вінсента Ентоні

У грудні 2023 року Міністерство юстиції США звинуватило двох чоловіків, Девіда Гілберта Саффрона та Вінсента Ентоні Маццотта молодшого, у проведенні криптовалютної схеми Понці на суму $25 мільйонів. Вони обманювали жертв обіцянками високих прибутків за допомогою автоматизованого торгового бота, але натомість використовували кошти для розкішних особистих витрат. Шахраї приховували свою діяльність через свопи між ланцюгами блокчейнів і міксери криптовалют.

Чи знали ви? Інфлюенсери соціальних мереж відіграють значну роль у просуванні криптовалютного шахрайства, часто навіть не підозрюючи про це. У 2023 році понад 10% усіх зареєстрованих шахрайств із криптовалютою були пов’язані з інфлюенсерами, які рекламували фейкові проєкти чи токени для своєї аудиторії.

Як шахраї використовують соціальні мережі для пошуку жертв

Шахраї використовують сам принцип функціонування соціальних платформ, таких як широке охоплення, миттєве спілкування та персоналізований контент, для ведення своїх фальшивих кампаній. Ось як вони здійснюють такі операції:

Стратегії шахраїв для поширення оголошень

Шахраї майстерно використовують соціальні мережі, змішуючи справжню інформацію з шахрайським контентом для обману користувачів, зокрема:

Спонсоровані публікації: Зловмисники використовують функцію спонсорованих публікацій, як і легітимні компанії. Вони платять за промоцію контенту, щоб він здавався справжнім і з’являвся у стрічках тих, хто не побачив би його в іншому випадку.
Партнерство з інфлюенсерами: Деякі шахраї видають себе за серйозні криптопроекти через взаємодію або роботу з авторитетними лідерами думок, запроваджуючи навіть підроблені акаунти для того, чтобы повпливати на новачків