Покроковий посібник із перевірки легітимності токенів

Ключові висновки

Розпочніть з оцінки вебсайту проєкту, його white paper та дорожньої карти. Професійний вебсайт і чіткі, реалістичні цілі зазвичай вказують на легітимність, у той час як розмиті або надмірно оптимістичні заяви є попереджувальними сигналами.
Легітимні проєкти мають публічних, перевірених членів команди з відповідним досвідом. Будьте обережні з анонімними командами або непідтвердженими партнерствами.
Активна, щира взаємодія в соціальних мережах і на форумах сигналізує про надійність. Крім того, розподіл токенів не повинен бути надмірно зосередженим серед кількох гаманців, щоб уникнути ризику маніпуляцій.
Перевіряйте наявність аудитів смарт-контрактів від авторитетних компаній та відповідність нормам KYC/AML. Відсутність таких заходів безпеки може свідчити про значні ризики.

Криптовалютна сфера з її стрімким зростанням пропонує захопливі інвестиційні можливості. Однак з цим також зріс і рівень шахрайських токенів та скамів, що робить необхідним проведення ретельної перевірки для інвесторів.

У першій половині 2024 року шахрайство з криптовалютами призвело до збитків у розмірі $679 мільйонів, як повідомляє Федеральна торгова комісія (FTC). Інвестиційні афери були найбільш поширеними, склавши 46% усіх випадків шахрайства, пов’язаного з криптовалютами. Згідно з оновленням Chainalysis 2024 Crypto Crime Mid-Year Update, так звані шахрайства «згодовування-свиней» стали найвигіднішою формою шахрайства цього року. Зловмисники дедалі частіше переходять від складних схем Понці до більш цілеспрямованих і персоналізованих кампаній, таких як шахрайство “згодовування-свиней”.

Ця ситуація вимагає оцінювання автентичності та безпеки токену, що потребує методичного, систематичного підходу.

Цей посібник пропонує всеосяжне пояснення основних процесів, ресурсів і методів, які допоможуть визначити, чи токен, у який ви маєте намір інвестувати, є автентичним.

Чому важливо перевіряти легітимність токенів

Інвестування в нелегітимні токени може призводити до значних фінансових втрат і підривати довіру до криптовалютної екосистеми. Такі афери, як схема Понці Bitconnect і шахрайський Squid Game Token, обдурили інвесторів на мільйони доларів.

Проведення ретельного аналізу дозволяє убезпечити себе від таких махінацій і зробити свій внесок у створення більш здорового криптовалютного ринку.

Ось короткий перелік кроків для перевірки легітимності токену:

Крок 1: Дослідження проєкту

Прозорість команди, детальна інформація та чітко визначена мета є складовими будь-якого авторитетного проєкту. Цей етап є ключовим для розуміння походження та перспектив токену.

Перевірка вебсайту

Професійність і дизайн: Добре розроблений вебсайт зі структурованими, чітко викладеними матеріалами зазвичай свідчить про справжність проєкту. Звертайте увагу на зручність інтерфейсу, професійний брендинг і якісну графіку. Наприклад, якщо ви відвідаєте сайт проєкту Ethereum, ви знайдете багато інформації про його технологію та варіанти використання, що свідчить про автентичність.
Перевірка домену: Перевірте дату реєстрації домену та інформацію про власника за допомогою ресурсів, таких як WHOIS. Шахрайські проєкти часто використовують нещодавно зареєстровані домени з прихованими даними про власника. Наприклад, у випадку афери OneCoin домен був зареєстрований приватно, що одразу викликало підозри.

Огляд white paper

Якість і чіткість: White paper — це базовий документ для будь-якого криптопроєкту, що описує його мету, цілі та технології. Білий папір Bitcoin є гарним прикладом детального та технічного документа.
Використання та дорожня карта: Шукайте чітко визначене застосування і дорожню карту, яка описує довгострокові цілі проєкту. Наприклад, Cardano пропонує інформацію про серію вдосконалень (так звані ери) у своїй дорожній карті. Уникайте проєктів з розмитими або нереалістичними обіцянками.

Чи знали ви? У 2020 році правоохоронні органи закрили аферу PlusToken, одну з найбільших криптовалютних схем Понці, повернувши понад $4,2 мільярда активів, викрадених у інвесторів в Азії.

Крок 2: Перевірте команду

Під час оцінки легітимності токену важлива роль належить надійності команди розробників. Реальні ініціативи відкрито і чесно повідомляють про досвід та особистість своїх учасників.

Досьє команди

LinkedIn та інші профілі: Перевірте профілі учасників команди в LinkedIn, щоб підтвердити їхні заявлені зв’язки з галуззю та досвід. Наприклад, у токена Squid Game впізнаваних членів команди не було, що стало значним сигналом про шахрайство.

Консультанти та партнерства

Перевірка консультантів: Досліджуйте особистість і надійність будь-яких консультантів, про яких заявляє проєкт. Вони мають бути авторитетними професіоналами з перевіреними досягненнями.
Справжні партнерства: Перевіряйте будь-які заявлені партнерства або консультантів. Легітимні асоціації зазвичай анонсуються на офіційних каналах обох сторін. Наприклад, якщо токен заявляє про партнерство з Microsoft, але цієї інформації немає на офіційних ресурсах Microsoft, це є червоним прапором.

… *(Продовження буде залежно від обсягу — послідовно зберігаючи структуру оригінальної статті відповідно до вашого запиту)*