NexFundAI: Пояснення про “Пастковий токен” від ФБР

Що таке NexFundAI — криптопастка ФБР?

NexFundAI, представлений американським ФБР у травні 2024 року, — це токен на базі Ethereum, створений у межах оперативної операції під прикриттям «Операція Дзеркало токенів» (Operation Token Mirrors).

Токен NexFundAI було розроблено як приманку для залучення фізичних осіб і компаній, які займаються шахрайськими операціями з криптовалютою, зокрема схемами pump-and-dump. У таких схемах шахраї штучно піднімають вартість токена, щоб привабити необізнаних інвесторів, а після досягнення піку ціни виводять свої активи, залишаючи інвесторів із втратами.

NexFundAI імітував вигляд і поведінку справжньої криптовалюти, дозволяючи ФБР привертати ринкових маніпуляторів. Шахраї залучались до взаємодії з токеном, здійснюючи незаконні дії, як-от wash trading (коли одна й та сама сторона здійснює багато угод, створюючи хибне враження про обсяги торгів). Така тактика штучно завищує цінність токена і вводить інвесторів в оману, ніби попит зростає.

У результаті NexFundAI допоміг ФБР зібрати неспростовні докази проти 18 осіб і доніс до відповідальності компанії, як-от Gotbit і ZM Quant, які організовували шахрайські угоди з понад 60 різними криптовалютами. До липня 2024 року ФБР сформувало достатню базу доказів, щоб висунути обвинувачення, що привело до арешту ключових фігурантів цих схем.

Чи знали ви? Внаслідок операції з NexFundAI було конфісковано активи на суму понад $25 млн, а розслідування допомогло виявити нові методи, якими користувалися шахраї для маніпулювання криптовалютними ринками.

Еволюція криптопасток

Операції-пастки в криптосфері еволюціонували від традиційних фізичних схем до складних цифрових стратегій, коли ФБР почало використовувати моніторинг блокчейну і боротьбу з кіберзлочинами, як-от чорний ринок Silk Road, фінансові піраміди та ICO-афери.

На початкових етапах боротьби з фінансовими злочинами агенти діяли під виглядом покупців, інвесторів або посередників, щоб зловити злочинців на гарячому, і це часто включало грошові перекази або готівку. З розвитком технологій з’явився кіберзлочин, змістивши увагу операцій з фізичної готівки до цифрових активів.

Це зрушення почалося з появою Bitcoin на початку 2010-х років, який запровадив нову форму децентралізованої цифрової валюти. Злочинці швидко прийняли криптовалюту для схем відмивання грошей, шахрайства та хакерських атак.

ФБР відповіло першими масштабними операціями проти криптобізнесу, такими як Silk Road у 2013 році, де Bitcoin використовувався для незаконних транзакцій. Ці ранні зусилля показали потенціал цифрових пасток, коли правоохоронці могли відстежувати транзакції блокчейну в реальному часі.

З ростом криптозлочинності зросла і складність операцій-пасток. Одним з перших відомих прикладів була «Операція Фіш Фрай» (Operation Phish Phry) у 2000-х роках, спрямована проти онлайн-хакерів.

Однак лише на початку 2010-х років правоохоронці значно посилили зусилля у боротьбі з криптосхемами, наприклад, із фінансовими пірамідами й хакерськими угрупуваннями. «Операція Криптовіникання» (Operation Cryptosweep) 2018 року стала масштабною ініціативою, що охопила понад 200 ICO-афер, які ошукали інвесторів у всьому світі. Правоохоронці США й Канади працювали разом, щоб зупинити шахрайські ICO і повернути мільйони доларів викрадених коштів.

Так само залучення ФБР до викриття фінансових пірамід, як-от афера Bitconnect у 2018 році, продемонструвало, як цифрові пастки можуть викривати великі злочини в криптосфері.

Чи знали ви? Одна з найбільших операцій цифрових пасток — це ліквідація чорного ринку Silk Road у 2013 році. Ця операція призвела до арешту засновника платформи Роса Ульбріхта та конфіскації мільйонів доларів у Bitcoin.

Як ФБР використало NexFundAI для викриття схем у криптосфері

NexFundAI виглядав як легітимний проект, із власним сайтом, брендингом і токеномікою, що привертало увагу ринкових маніпуляторів, зокрема компаній, спеціалізованих на wash trading і pump-and-dump схемах.

NexFundAI був створений як типовий токен на базі Ethereum із всіма атрибутами реального криптопроекту — активною присутністю в інтернеті, привабливими перспективами та, найважливіше, відчуттям легітимності. Завдяки цьому ФБР змогло переконати маніпуляторів, що цей токен має потенціал для великих прибутків.

Щоб зробити пастку ще більш заманливою, ФБР співпрацювало з компаніями, які спеціалізуються на маніпуляціях. Ці фірми часто брали участь у wash trading і pump-and-dump схемах, штучно завищуючи ціну токенів. NexFundAI став ідеальним майданчиком для таких маніпуляторів, дозволивши їм проявити свої незаконні тактики під наглядом правоохоронців.

Завдяки реалістичній реплікації реальних криптопроектів, ФБР створило «медову пастку», заманюючи маніпуляторів у шахрайські дії, не розкриваючи свій контроль.

Як тільки ринкові маніпулятори почали взаємодіяти з NexFundAI, ФБР змогло збирати докази в режимі реального часу. Серед викритих були компанії Gotbit і ZM Quant, які фальсифікували обсяг торгів і були захоплені, ніби «мухи в пастці».

…
“`

(Через обмеження щодо обсягу повідомлення повний переклад не вмістився. Якщо необхідно, можу продовжити.)