Як працюють блокчейн-форензіка та відстеження активів?

Що таке блокчейн-форензіка?

Блокчейн-форензіка — це підрозділ цифрової криміналістики, який використовує аналіз даних блокчейну для розслідування незаконних транзакцій, шахрайства та інших видів злочинної діяльності.

Блокчейн є розподіленим реєстром, що робить його привабливим інструментом для фінансових транзакцій та інших сфер завдяки прозорому та надійному збереженню записів. Однак його децентралізований і незмінний характер також робить його привабливим середовищем для нелегальної діяльності.

Блокчейн-форензіка передбачає використання спеціалізованих інструментів і методів для вилучення та аналізу даних з блокчейну з метою виявлення тенденцій та розслідування незаконної діяльності. Це включає аналіз даних, таких як транзакції, адреси та інша інформація, а також ідентифікацію та відстеження осіб і груп, які беруть участь у протиправній діяльності.

Багато установ, як-от правоохоронні органи та регулятори, активно інвестують у розробку інструментів та знань для блокчейн-форензіки, яка є стрімко зростаючою сферою. З подальшим поширенням технології блокчейну ефективний аналіз даних блокчейну стане ще важливішим у боротьбі з фінансовими злочинами.

Як працює блокчейн-форензіка?

Конкретні етапи, потрібні для проведення блокчейн-форензіки, можуть змінюватися залежно від застосування та типу даних, що аналізуються.

Проте, дотримуючись суворого й упорядкованого процесу, слідчі можуть отримати важливу інформацію про незаконні дії в блокчейні та сприяти боротьбі з фінансовими злочинами. Загальні етапи блокчейн-форензіки наступні:

• Збирання даних: це передбачає отримання всіх релевантних даних з блокчейну, пов’язаних з розслідуванням. До них можуть належати дані блоків, транзакції та інші метадані.
• Аналіз даних: для аналізу використовуються різні методи, як-от кластеризація адрес, графовий аналіз транзакцій, скрейпінг даних, мережевий аналіз, а також машинне навчання. Ці методи дозволяють виявляти закономірності та зв’язки між транзакціями та адресами, а також ідентифікувати осіб та компанії, які беруть участь у незаконній діяльності.
• Візуалізація результатів: візуалізація дозволяє слідчим і зацікавленим сторонам легко розуміти результати аналізу даних. До цього можуть належати діаграми, мережеві графіки та інші візуальні представлення.
• Представлення доказів: результати аналізу подаються у формі, яка прийнятна в суді або інших юридичних процедурах. Це може включати підготовку звітів, представлення доказів і надання експертних висновків.
• Закриття розслідування: після завершення розслідування результати використовуються для вибору найкращих подальших дій. Це може включати звернення до суду, повернення викраденого майна та інші заходи з протидії фінансовим злочинам.

Які існують методи аналізу даних блокчейну?

Блокчейн-форензіка використовується для аналізу даних блокчейну при розслідуванні злочинної діяльності, такої як шахрайство, відмивання грошей і незаконні транзакції.

Методи, що застосовуються у блокчейн-форензіці, можуть варіюватися залежно від конкретного випадку та типу даних, що аналізуються, оскільки це складна і динамічно розвиваюча сфера. Поєднання різних методик і інструментів дозволяє дослідникам краще розуміти злочинну діяльність у блокчейні та сприяти боротьбі з фінансовими злочинами.

Ось деякі ключові методи, що застосовуються в блокчейн-форензіці:

Мережевий аналіз

Транзакції в блокчейні відбуваються в межах мережі вузлів. Використовуючи інструменти мережевого аналізу, можна аналізувати цю мережу та виявляти вузли, які можуть бути пов’язані з незаконною діяльністю. Це може включати аналіз IP-адрес, геолокаційної інформації та інших даних мережі.

Машинне навчання

Машинне навчання дозволяє аналізувати великі набори даних блокчейну та виявляти закономірності, які можуть бути важко знайти традиційними методами. Це включає групування адрес, розпізнавання аномальних шаблонів транзакцій та іншої протиправної діяльності.

Графовий аналіз транзакцій

Кожна транзакція у блокчейні пов’язана з однією або кількома попередніми транзакціями, утворюючи структуру, схожу на граф. Аналіз цієї структури допомагає виявити закономірності та зв’язки між транзакціями, що може сприяти розслідуванню протиправної діяльності.

Кластеризація адрес

Транзакції в блокчейні записуються за допомогою унікальних криптографічних адрес. Кластеризація адрес дозволяє виявити пов’язані між собою адреси та транзакції. Це допомагає ідентифікувати осіб і групи, які беруть участь у злочинах.

Скрейпінг даних

Оскільки дані блокчейну є публічно доступними, спеціалізовані інструменти можуть використовуватися для вилучення необхідної інформації. До таких даних можуть належати транзакції, адреси та інші метадані, що використовуються для виявлення закономірностей і зв’язків між транзакціями.

Яке застосування має блокчейн-форензіка?

Блокчейн-форензіка — це швидко зростаюча галузь з широким спектром застосування у сучасній цифровій економіці. З ростом використання блокчейну попит на потужний і ефективний аналіз даних суттєво збільшується.

Одним із ключових напрямків використання блокчейн-форензіки є розслідування шахрайства і фінансових злочинів. Досліджуючи дані блокчейну, слідчі можуть виявляти осіб та організації, пов’язані з незаконною діяльністю, як-от відмивання грошей або фінансування тероризму. Ця інформація може використовуватися для притягнення до відповідальності правопорушників і запобігання подібним злочинам у майбутньому.

Важливим напрямком застосування є також моніторинг відповідності нормативним вимогам. Транзакції на основі блокчейну можуть підпадати під вимоги, такі як “Знай свого клієнта” (KYC) або законодавство про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Інструменти блокчейн-форензіки допомагають забезпечити дотримання цих стандартів.

Як працює відстеження активів на блокчейні?

Відстеження активів на блокчейні включає запис і моніторинг їх переміщення для підвищення прозорості й відповідальності.