Чи є транзакції Bitcoin анонімними та відстежуваними?
Чи можна відстежити транзакцію Bitcoin?
Через блокчейн-експлорери можна легко відстежити транзакції Bitcoin, але стає все складніше проводити транзакції анонімно.
Відстежувати транзакції Bitcoin справді можливо. Блокчейн-експлорери дозволяють відобразити активність у мережі блокчейн Bitcoin. Завдяки прозорості блокчейну, транзакції можна відстежити, а сам блокчейн можна уявити як відкриту базу даних, повну транзакцій Bitcoin.
Інші криптовалюти, такі як Ether і Solana, також мають власні блокчейн-експлорери, як-от Etherscan і SolScan. У цих експлорерах можна знайти інформацію про транзакції в блокчейні, зокрема обсяг переданої криптовалюти та адреси, які брали участь у транзакції. Незважаючи на прозорість блокчейну, багато людей вважають, що проводити транзакції Bitcoin можна анонімно.
Проте дедалі більше країн впроваджують правила “Знай свого клієнта” (KYC), які зобов’язують користувачів розкривати свою особу на централізованих платформах для торгівлі. Розкриття особистих даних значно спрощує урядам можливість виявлення проведених вами транзакцій та перегляду інформації про ваш Bitcoin-гаманець.
Щоб торгувати на централізованій біржі, необхідно надати свої персональні дані. Таким чином, Bitcoin-адреси можуть бути пов’язані з особистою інформацією. Оскільки дані попередніх транзакцій Bitcoin не видаляються, завжди можна переглянути історію транзакцій.
Що робить Bitcoin відстежуваним?
Транзакції Bitcoin є відстежуваними, оскільки блокчейн Bitcoin є повністю прозорим, а всі транзакції публічно зберігаються в розподіленому реєстрі.
З 2013 року проводяться різноманітні дослідження зі спостереження за транзакціями Bitcoin та пов’язаними з ними ідентифікаторами. Незважаючи на те, що можна створити певну форму анонімності за допомогою криптовалют, повністю анонімно здійснювати транзакції через блокчейн Bitcoin складно. Блокчейни залишаються повністю відкритими та доступними для всіх.
Завдяки прозорості блокчейну можна легко стежити за грошовими потоками. Якщо особа, яка стоїть за адресою гаманця, відома, тоді транзакції, здійснені з цим гаманцем, можуть бути простежені як назад, так і в майбутньому. Усі ці транзакції можна переглядати детально: від надісланої суми до часу та адрес отримання.
Як відстежуються транзакції Bitcoin?
Зі збільшенням законодавчого регулювання та спостереження уряди можуть легше виявляти шахрайські транзакції BTC, встановлюючи особи, пов’язані з адресами гаманців Bitcoin.
В останні роки уряди різних країн вилучили мільйони криптовалют. Злочинці намагалися анонімно купувати криптовалюти, такі як Bitcoin, використовуючи можливості технології блокчейн.
У більшості випадків це не приносило їм успіху, і можна стверджувати, що транзакції Bitcoin не є повністю анонімними. Подібні події сприяли посиленню законодавства в цій сфері та активнішому пошуку шахрайських транзакцій.
Якщо транзакції виконуються з невідомих гаманців, їх можна простежити швидко, але ідентифікація особи може зайняти більше часу. Однак якщо вивести криптовалюту в долари США, знайти власника гаманця стає значно легше, а також відстежити попередні транзакції.
Чи можна знайти адресу Bitcoin-гаманця?
Можливо знайти адресу Bitcoin-гаманця за допомогою блокчейн-експлорера, але це не означає, що відома особа за адресою гаманця.
Якщо немає даних для ідентифікації, пов’язаних із гаманцем Bitcoin, здійснити пошук буде складно. Через блокчейн-експлорер легко знайти транзакції та адреси, але дізнатися особу за адресою гаманця може зайняти багато часу.
Оскільки адреса гаманця Bitcoin є псевдонімом (аліасом), а не справжнім іменем, дані не пов’язані безпосередньо з особою, але її особу або псевдонім усе одно можна визначити.
Які труднощі виникають при відстеженні адрес Bitcoin?
Відстеження транзакцій Bitcoin може бути складним, якщо користувачі застосовують різні гаманці та Bitcoin-міксери. Ці фактори ускладнюють пошук і забирають багато часу.
Хоча користувачам Bitcoin-гаманців важко проводити транзакції цілком анонімно, існують методи для наближення до анонімності. Наприклад, можна скористатися криптовалютним міксером.
Bitcoin-міксер забезпечує змішування транзакцій від різних людей у загальному пулі, після чого транзакції надсилаються на кінцеві адреси, роблячи їх складнішими для відстеження.
Також можна використовувати багато гаманців і здійснювати транзакції між ними, що створює “димову завісу” і ускладнює процес моніторингу.
Чи можна мати анонімний Bitcoin-гаманець?
Існують анонімні Bitcoin-гаманці, але слід бути обережним — неправильне поводження може розкрити вашу особу.
Анонімний Bitcoin-гаманець справді існує. Проте одного гаманця для забезпечення повної анонімності недостатньо. Якщо здійснити кілька транзакцій, особа може бути пов’язана з адресою гаманця.
Наприклад, гаманець Electrum дозволяє працювати анонімно. Але важливо розраховувати, звідки надійдуть кошти до цього гаманця: якщо криптовалюта внесена з KYC-біржі, анонімність вже порушується.
Чи варто публікувати свою адресу Bitcoin?
Можна публікувати свої публічні ключі, але важливо не допустити доступу до вашого приватного ключа третім особам.
Безпечно опублікувати адресу вашого Bitcoin-гаманця, оскільки криптовалюта не може бути викрадена таким чином. Проблеми виникають лише у разі втрати приватного ключа.
Публічні ключі можна передавати для здійснення транзакцій, але приватні ключі слід зберігати тільки в захищеному місці.
Придбайте ліцензію на цю статтю. Підтримується SharpShark.
