Як торгувати великими обсягами криптовалюти: пояснення

Чому всі обговорюють великі транзакції з криптовалютою?

Насправді, такі транзакції можуть сприяти зростанню криптовалютних ринків.

На початку квітня Bitcoin вперше за тривалий час показав значне відновлення, коли ціна провідної криптовалюти світу зросла з приблизно 4,000 доларів до понад 5,000 доларів. Індустрія активно обговорювала причини цього несподіваного зростання. Хоча деякі інсайдери — такі як генеральний директор Binance Чанпен Чжао — не мали уявлення про каталізатори цього стрибка, інші згадували першоквітневий жарт про схвалення Bitcoin ETF або навіть Brexit як можливі причини.

Однак деякі вважають, що таємничі криптовалютні ордери могли стати причиною відновлення ринку. За повідомленнями Reuters, це зростання, ймовірно, було спровоковане ордером на 20,000 BTC (на той момент понад 100 мільйонів доларів), який був розповсюджений на криптобіржах Coinbase і Kraken у США, а також на люксембурзькій Bitstamp.

Транзакції на великі обсяги можуть запустити хвилю алгоритмічної торгівлі — методу, який використовує автоматизоване програмне забезпечення для виявлення трендів та визначення моменту укладення угод. Механізми, розпізнавши велетенський ордер, активували автоматизовану торгівлю, що змусило ціни та обсяги зростати кілька днів поспіль, при цьому Bitcoin тимчасово досягнув позначки у 5,300 доларів.

Які були найбільші транзакції в історії криптовалют?

Великі криптовалютні транзакції (понад 50,000 BTC) — так звані “рухи китів” у криптоспільноті — трапляються щороку, час від часу.

Окрім монет, які були викрадені під час масштабних хакерських атак, найбільша транзакція Bitcoin відбулася в листопаді 2011 року. За даними провайдера криптовалютної статистики Blockchain.com, на той момент хтось перевів 500,000 BTC, які на той час були варті приблизно 1.3 мільйона доларів, на одну адресу. Ця ж сума сьогодні оцінюється в 4 мільярди доларів.

Інша значна транзакція, названа “Аудит Bitstamp,” була здійснена в листопаді 2013 року. Наявна, але зараз нефункціональна адреса однієї з найперших криптобірж світу, Bitstamp, перевела 194,993 BTC, які тоді коштували 149 мільйонів доларів — або 1.6 мільярда доларів сьогодні.

Примітно, що великі обсяги криптовалют не завжди пов’язані з високими комісіями за транзакції. Наприклад, у жовтні 2018 року інвестор Bitcoin перевів 29,999 BTC (вартістю близько 194 мільйонів доларів на той час) — найбільшу транзакцію BTC останніх місяців — сплативши комісію лише 0.01 долара. Тим часом ті, хто переводить фіатні гроші через традиційні платіжні установи, такі як банки, часто стикаються зі значними прихованими комісіями, що ускладнює передбачення вартості транзакції.

Це вражає, але хто торгує мільйонами в криптовалюті?

Зазвичай великі транзакції походять від так званих “китів” — ранніх користувачів криптовалюти, майнерів або фондів.

Згідно з останніми звітами, існує приблизно 100 Bitcoin-адрес, які наразі контролюють понад 16% усіх монет в обігу. Відповідно до “Списку багатих Bitcoin” сайту статистики BitInfoCharts, п’ять із них володіють 571,958 BTC, які на сьогодні коштують понад 4.7 мільярда доларів.

Нещодавно власники Bitcoin, які довго не активували свої монети — визначені як ті, що не переміщували свої Bitcoin від шести до 30 місяців, — почали переміщувати свої активи. Експерти вважають, що “кити,” особливо ті, хто був неактивним протягом тривалого часу, можуть бути відповідальними за коливання цін на криптовалюти.

Крім того, останні звіти вказують на інституційних інвесторів як на найбільших покупців криптовалютних транзакцій, вартість яких перевищує 100,000 доларів. У четвертому кварталі 2018 року традиційні інвестори, такі як хедж-фонди, становили переважну більшість інвестицій (66%) у криптовалюти відповідно до останнього дослідження, проведеного фондом Grayscale Investments.

Попри кінець ажіотажу навколо ICO (первинних розміщень монет) у 2017-2018 роках, власники ICO все ще володіють значними сумами криптовалют і можуть також бути включені до списку криптовалютних “китів.” У першому кварталі 2019 року ICO залучили понад 1 мільярд доларів.

Я хочу перевести велику суму криптовалюти. Чи є труднощі?

У випадках, коли ви хочете перевести велику суму криптовалюти, ви можете зіткнутися з низкою труднощів.

Найочевиднішою проблемою є те, що більшість криптовалютних бірж мають денні та місячні ліміти на зняття грошей для звичайних користувачів. Наприклад, основна біржа США Coinbase має ліміт у 10,000 доларів на день для своїх Pro користувачів, який можна підвищити до 25,000 доларів. Тим часом Binance, розташована на Мальті, пропонує ліміт у 2 BTC для звичайних користувачів і 100 BTC для тих, хто пройшов процедури Know Your Customer.

Разом з тим, за допомогою біржі Coinbase Pro професійний трейдер може збільшити ліміти до 25,000,000 доларів за день. Binance також може збільшити денний ліміт на підставі персонального запиту. Таким чином, обидві провідні біржі дозволяють торгувати до 25 мільйонів доларів за день, але вам доведеться налаштовувати ці ліміти, взаємодіючи безпосередньо з біржами.

Окрім того, як уже згадувалося раніше, великі транзакції можуть суттєво вплинути на ринок. При появі великого замовлення ціни можуть стрімко зростати, активуючи алгоритмічних трейдерів для купівлі та продажу активів.

Чи є якісь хитрощі для торгівлі великими обсягами криптовалюти?

Поділ транзакцій на частини та використання різних криптобірж є поширеним методом торгівлі великими обсягами.

Якщо хтось продає великий обсяг криптовалюти одночасно, це може викликати паніку на ринку, змусивши ціни коливатися. Тому поділ великої транзакції на декілька частин і продаж її протягом тривалого часу є поширеною стратегією для тих, хто хоче здійснити масштабну торгівлю. Проте варто врахувати, що за пізніші транзакції ви можете отримати менші кошти, адже велике перевищення пропозиції може знижувати ринковий попит.

Інший спосіб полягає у продажу вашої криптовалюти на різних біржах. Ця стратегія, однак, дуже затратна за часом, оскільки доведеться витрачати багато часу на розподіл транзакції між біржами та розрахунок комісій.

Нарешті, деякі трейдери радять знайти контрагента, який хоче купити точну кількість криптовалюти, яку ви збираєтеся продати, і укласти угоду безпосередньо.

Чи є в криптоіндустрії рішення для таких транзакцій?

Криптоаукціони, алгоритмічна торгівля і позабіржові (OTC) платформи розроблені для переводу великих обсягів криптовалюти.

Якщо ви хочете торгувати криптоактивами безпосередньо, не розділяючи їх на частини і не розраховуючи комісії, популярним способом є щоденні аукціони, які проводяться американською криптобіржею Gemini. Ордери доступні для п’яти основних валют — Bitcoin, Ether, Zcash, Litecoin і Bitcoin Cash.

Іншим рішенням є використання ботів для автоматизації процесу поділу транзакцій. Наприклад, TradeSanta — це хмарне програмне забезпечення, яке дозволяє купувати або продавати великі обсяги криптовалюти на провідних біржах, таких як Binance і HitBTC, мінімізуючи вплив на ринок за рахунок поділу транзакцій на менші обсяги і їхнього розподілу в часі. Використовуючи “розумні ордери,” клієнти TradeSanta можуть здійснювати торгівлю на бажану суму в межах визначеного ліміту цін протягом заданого періоду часу. Окрім цього, користувачам не потрібно витрачати час на поділ транзакції або розміщення ордерів — TradeSanta бере на себе технічні аспекти і підтримує ордери у верхній частині книги замовлень біржі.

OTC торгівля також поступово набирає популярності. Такі позабіржові платформи дозволяють з’єднувати покупців і продавців великих обсягів криптовалюти без розміщення ордерів на біржі. Як заявив генеральний директор Binance Чанпен Чжао в інтерв’ю, попит на такі послуги становить принаймні половину загального об’єму торгівель, не відображеного на CoinMarketCap.

Зростаючий попит на OTC торгівлю змусив основні криптовалютні біржі запустити власні OTC платформи, незважаючи на “криптозиму.” Проте такий спосіб торгівлі великими обсягами криптовалюти має кілька ризиків, таких як подвійне витрачання, фішинг та підроблені угоди. Тому трейдери повинні бути достатньо досвідченими, щоб використовувати OTC платформи.