Комісія з товарних ф’ючерсів США оголосила про рекордне відшкодування $17.1 мільярда на бюджетний рік 2024
Комісія з товарних ф’ючерсів США (CFTC) оголосила про рекордне відшкодування в розмірі $17.1 мільярда на бюджетний рік 2024, що стало можливим переважно завдяки заходам примусу, пов’язаним з криптовалютними справами.
За даними CFTC, рекордна сума складається з $2.6 мільярда в вигляді цивільних штрафів (CMP) та $14.5 мільярда в вигляді повернення та відшкодування, про що стало відомо 5 грудня.
Відшкодування переважно стало результатом переслідування криптовалютної біржі FTX, яка зазнала краху в листопаді 2022 року.
Справи проти FTX становили $12.7 мільярда в відшкодуванні та поверненні CFTC, ставши “найбільшим відшкодуванням для жертв та санкціями в історії CFTC.”
FTX і Binance очолюють відшкодування CFTC в 2024 році
Справа CFTC проти FTX включала звинувачення у шахрайстві проти біржі, її партнерської компанії Alameda Research та декількох керівників, зокрема засновника Сема Бенкмана-Фріда. У рамках угоди було наказано здійснити $8.7 мільярда в відшкодуванні та $4 мільярди в поверненні, зробивши це найзначнішим відшкодуванням в історії агентства.
Бенкман-Фрід був засуджений до 25 років ув’язнення в березні. Судові процеси CFTC у справі FTX тривають, повідомило агентство.
Справи все ще тривають проти інших обвинувачених, включаючи одного з засновників FTX Гері Ванга, колишню спів-генеральну директорку Alameda Каролін Еллісон та, в окремій справі, колишнього співвласника FTX Нішада Сінга, додало агентство.
У справі проти криптовалютної біржі Binance, її засновника та колишнього генерального директора Чанпена Чжао та інших керівників, CFTC відшкодувала $150 мільйонів від Чжао та $1.35 мільярда в цивільних штрафах. Суд також зобов’язав Binance виплатити $1.35 мільярда в поверненні.
Інші криптовалютні справи
Серед інших значних криптовалютних справ CFTC згадала про обвинувачення проти колишнього генерального директора Voyager, Стівена Ерліха, у шахрайстві з товарними пулом та невиконанні реєстраційних вимог.
“Цього року федеральний окружний суд відхилив клопотання колишнього генерального директора про закриття справи, прийнявши рішення на користь CFTC з багатьох важливих юридичних питань,” – зазначила CFTC, додаючи, що судові процеси тривають.
CFTC також виграла рішення, яке надало стислий вирок за всіма пунктами, визнавши обвинувачену компанію Seneca Ventures шахрайською схемою на кшталт понці, що включала нібито інвестиції в криптовалюту, деривативи та привласнення коштів через програму вуглецевих викидів.
Суд зобов’язав відповідачів Seneca Ventures виплатити не менше $110.9 мільйона в формі CMP, $83.7 мільйона в відшкодуванні та $36.9 мільйона в поверненні.
Крім того, CFTC обвинувачила відповідача в використанні тактики романтичного шахрайства для незаконного привласнення $2.3 мільйона з коштів клієнтів, призначених для торгівлі цифровими активами.
“CFTC залишається непохитною у своїх зобов’язаннях захищати клієнтів і активно контролювати ринки, що регулюються CFTC, які є критично важливими для здоров’я економіки США,” – заявив голова CFTC Ростін Бенхам, додавши:
“Зловживання на наших регульованих ринках рідко обмежуються, особливо оскільки ці межі постійно переформульовуються руйнівними технологіями.”
